Todos los usuarios deben completar una verificación de Conozca a su cliente (KYC).

Esta medida es crucial para nuestro cumplimiento de las normas reguladoras, que hemos establecido en colaboración con Binance.

Completar el KYC es esencial para mejorar la seguridad y garantizar el pleno acceso a las funciones de nuestra plataforma.

Cómo completar el proceso de verificación:

1. Accede a tu cuenta KYC

Comienza haciendo clic en el menú desplegable ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla. Este menú proporciona acceso a varias opciones. A continuación, haz clic en la pestaña "Configuración" y luego en "KYC".

2. Inicia la verificación

En la página de KYC, encontrarás un botón "Verificar". Haz clic en él para comenzar el proceso de verificación, donde serás redirigido a una nueva página.

3.Prepara tus documentos

Antes de continuar, asegúrate de tener tus documentos de verificación listos. Puedes verificar tu cuenta utilizando cualquiera de los siguientes:

Licencia de conducir
Tarjeta de identidad
Permiso de residencia
Pasaporte

Asegúrese de que su documento es válido. Si alguno falla, pruebe con otro.

De la documentación que nos envíe extraeremos su nombre, fecha de nacimiento, fecha de expedición y de caducidad, número de DNI y sexo. Compruebe dos veces la información extraída y asegúrese de que es correcta.

4. Completa el proceso de verificación

Sigue las instrucciones en la nueva página para enviar tu identificación y completar el control de vitalidad. Una vez hecho, el estado de tu verificación estará bajo revisión y verás una fecha estimada de finalización.

Tips

Verifica la validez del documento: Asegúrate de que tus documentos estén vigentes y no hayan caducado. Los detalles deben ser claramente visibles sin obstrucciones ni reflejos.

Sigue las instrucciones cuidadosamente: Presta atención a las instrucciones proporcionadas durante el proceso de KYC. Esto puede incluir acciones específicas para el control de vitalidad, como parpadear, sonreír o girar la cabeza, así como cómo capturar y cargar tus documentos.

No subas fotos: Asegúrate de no cargar imágenes, sino tomarlas directamente con la cámara. Este es uno de los problemas principales que se encuentran durante el proceso de KYC.

Asegura una buena iluminación y calidad de las fotos: Cuando tomes fotos de tus documentos o completes el control de vitalidad, utiliza un entorno bien iluminado. Las imágenes deben ser claras, sin borrones ni reflejos, para garantizar que toda la información sea legible.

Verifica la información: Antes de enviar tu información, verifica todas las entradas para asegurarte de su precisión. Los errores en tu nombre, fecha de nacimiento o dirección pueden provocar retrasos o el rechazo de tu solicitud de KYC.

5. Verifica tu perfil

Regresa a tu perfil donde inicialmente viste el botón "Verificar". El estado de tu KYC se mostrará allí.

Preguntas frecuentes

A continuación, se presentan algunas preguntas comunes que los usuarios pueden tener con respecto a la verificación KYC obligatoria.

¿Qué es KYC?

KYC, o Conoce a Tu Cliente, es un proceso estándar de verificación utilizado por instituciones financieras para verificar la identidad de sus clientes. Completar el proceso KYC significa proporcionar la información personal y los documentos necesarios para verificar tu identidad. Este paso es esencial para garantizar la seguridad de tus transacciones y el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

¿Qué proveedor de KYC utilizamos?

Shufti. Shufti es una plataforma de verificación de identidad impulsada por IA que ayuda a las empresas a prevenir el fraude y garantizar el cumplimiento mediante la verificación de la identidad de los usuarios en tiempo real. Para obtener más información y confirmar la credibilidad de la plataforma, puede visitar el sitio web oficial de Shufti.

¿Quién necesita completar este requerimiento?

Todas las cuentas deber completar la verificación de KYC para depositar e invertir.

¿Es gratis, o debo pagar?

Esta verificación es gratuita. No debe pagar nada para completarla. Si recibe una solicitud de pago para completarla, no comparta ningún dato bancario personal y póngase en contacto con el servicio de asistencia inmediatamente. Si puede, haga una captura de pantalla del paso en el que se le solicita que pague.

¿Cómo se protegerá mi privacidad?

Los datos del usuario se almacenarán y asegurarán por separado.

En su Política de Privacidad, Shufti proporciona información detallada sobre sus prácticas de protección de datos y privacidad. Puede consultarla aquí: Política de Privacidad de Shufti Pro.

Además, su página de medidas de seguridad describe las medidas específicas que toman para salvaguardar los datos de los usuarios.

¿Cuánto tiempo lleva verificar mi identidad?

Los documentos presentados suelen revisarse en cuestión de minutos. Sin embargo, puede tardar más, en algunos casos particulares dentro de las 48 horas. Póngase en contacto con el servicio de asistencia si tiene alguna duda o desea conocer su estado.

¿Qué sucederá cuando venza mi verificación KYC?

Te notificaremos 14 días antes de la fecha de vencimiento de tu verificación KYC y te proporcionaremos un nuevo enlace para que puedas actualizar tu documento.
Si ya ha vencido, aún podrás subir un nuevo documento para actualizarlo.

¿Está restringido mi país de residencia para completar la verificación KYC?

Si tu país de residencia se encuentra en la siguiente lista, no puedes completar la verificación KYC debido a restricciones regulatorias:

Canadá
Crimea
Cuba
República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)
República Popular de Donetsk (DNR)
Irán
Óblast de Jersón (zonas ocupadas por Rusia)
República Popular de Lugansk (LNR)
Myanmar
Sebastopol
Siria
Estados Unidos
Venezuela
Óblast de Zaporiyia (zonas ocupadas por Rusia)

🌟 Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en comunicarte con nuestro equipo de soporte.

KYC: Cómo verificar tu cuenta